Michel Geurkink Forex Exchange

RELEASE: pr7277-15 16. November 2015 CFTC lädt IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink und Emad Echadi mit dem Erbitten von mindestens 50 Millionen von den Mitgliedern der Öffentlichkeit für den Devisenhandel, ohne sich mit der CFTC Washington, DC Die US Commodity registriert Futures Trading Commission (CFTC) hat eine zivilrechtliche Vollstreckung eingereicht. Beschwerde gegen Angeklagte IB Capital FX, LLC (aka IB Capital FX NZ LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. Und Emad Echadi. Einzeln und als Bevollmächtigte von IB Capital, mit dem Anbieten und Annehmen von mindestens 50 Millionen von mindestens 960 Kunden weltweit, darunter mindestens 697 Kunden in den USA, für den außerbörslich gehandelten Devisenhandel (Forex), ohne registriert zu werden Mit der CFTC, wie erforderlich. Die CFTC-Beschwerde behauptet, dass die Beklagten von mindestens 1. Januar 2012 bis zum 18. September 2012 das Angebot von Verträgen, Verträgen oder Transaktionen in Devisen an Privatkunden, die nicht berechtigte Vertragsteilnehmer waren, ohne registriert zu sein, Bestimmungen des Commodity Exchange Act (CEA) und des CFTCs-Reglements. Tatsächlich sind die Angeklagten nach der Beschwerde noch nie bei der CFTC als erforderlich registriert worden. Die Gerichte haben längst erkannt, dass der Betrieb eines nicht registrierten Unternehmens eine ernsthafte Verletzung der CEA - und CFTC-Verordnungen ist und eine Bedrohung für die Integrität der Branche darstellt. Die CFTC-Klage beantragt die Rückgabe, den Rücktritt, die Disgorgementierung, die zivilrechtlichen Sanktionen, die Handels - und Registrierungsverbote sowie die ständigen Unterlassungsklagen gegen weitere Verstöße gegen die Registrierungsbestimmungen der CEA - und CFTC-Verordnungen. Der CFTC würdigt die Unterstützung der australischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der britischen Finanzaufsichtsbehörde, der ungarischen Finanzaufsichtsbehörde (die mit der Zentralbank der ungarischen Magyar Nemzeti Bank, der Finanzmärktebehörde von Neuseeland und dem Neuseeland Serious Fraud zusammengeführt wurde) Büro. Darüber hinaus schätzt die CFTC die Unterstützung der Securities and Exchange Commission, des Justizministeriums, des US-Anwalts für den Westlichen Bezirk von Texas und des Federal Bureau of Investigation. CFTC Abteilung der Durchführungsmitarbeiter, die für diese Angelegenheit verantwortlich sind, sind Kyong J. Koh, JonMarc P. Buffa, Timothy J. Mulreany, Tashieka Taylor, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Doriana V. Ensley und Paul G. Hayeck. CFTCs Foreign Currency (Forex) Fraud Advisory Der CFTC hat mehrere Kundenschutzbetrugsbekämpfungsbestimmungen erteilt, die die Warnsignale von Betrug, einschließlich des Devisenhandels (Forex) Fraud Advisory, bereitstellen. Dass die CFTC hat einen starken Anstieg der Forex Trading-Scams in den letzten Jahren erlebt und hilft Kunden identifizieren diesen potenziellen Betrug. Kunden können verdächtige Aktivitäten oder Informationen, wie etwa mögliche Verstöße gegen das Warenhandelsgesetz, über eine gebührenfreie Hotline 866-FON-CFTC (866-366-2382) an die CFTC-Abteilung der Vollstreckung melden oder ein Trinkgeld oder eine Beschwerde online einreichen. Medienkontakt Dennis Holden 202-418-5088 Amtliche Bekanntmachung des Bundesgerichtshofs IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink und Emad Echadi zur Zahlung von mehr als 35 Millionen in der Wiedergutmachung und einem Zivilrecht Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhielt eine Einverständniserklärung gegen die Beklagten IB Capital FX, LLC (auch bekannt als IB Capital FX) (NZ) LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. Und Emad Echadi. Sie verpflichten sich, 35 Millionen in Rückerstattungen an betrogene Kunden und eine 420.000 zivile Geldstrafe zu zahlen, um mindestens 50 Millionen von rund 1.850 Kunden in den USA und weltweit für ausserbörslich gehandelte Einzelhandels-Devisen zu erwerben und zu akzeptieren (z ) Handeln, ohne bei der CFTC registriert zu sein, wie dies erforderlich ist. Der von Judge Lee Yeakel vom US-Bezirksgericht für den Westbezirk von Texas eingegangene Orden verbietet den Angeklagten auch dauerhaft die weiteren Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Verordnungen und verhängt dauerhafte Handels - und Registrierungsverbote auf sie. Laut IB ist IB Capital eine neuseeländische Firma und Geurkink und Echadi sind Bürger der Niederlande. Geurkink und Echadi werden in den Niederlanden vom niederländischen Staatsanwaltschaftsbüro für mutmaßliche betrügerische Handlungen, die sich aus den Geschäften von IB Capital ergeben, strafrechtlich verfolgt. Nach Angaben des Ordens haben die Angeklagten während des relevanten Zeitraums (vom 1. Januar 2012 bis zum 18. September 2012) den Kunden in Form von Rücknahmen, Erstattungen und sonstigen Zahlungen einen Teil der rund 51,6 Millionen Dollar, die sie erhalten haben, zurückgegeben Rund 1.850 Kunden, so dass die Angeklagten mit einem Gewinn von 35 Millionen, die den Gewinn in Zusammenhang mit ihrer Nichtregistrierung gemäß den Anforderungen der CEA erhalten wurde. Der Gerichtsbeschluss ergibt sich aus einer Vollstreckungshandlung der CFTC gegen die Beklagten am 9. November 2015 (siehe CFTC-Beschwerde und Pressemitteilung 7277-15, 16. November 2015). Die CFTC-Beschwerde behauptete, dass die Beklagten während des betreffenden Zeitraums das Angebot von Verträgen, Verträgen oder Transaktionen in Devisen an Privatkunden, die nicht berechtigte Vertragsteilnehmer waren, ohne registriert zu sein, wie es die entsprechenden Bestimmungen der CEA und der CFTC-Verordnung verlangen . Tatsächlich wurden die Angeklagten nie bei der CFTC als erforderlich registriert. Die Gerichte haben längst erkannt, dass der Betrieb eines nicht registrierten Unternehmens eine ernsthafte Verletzung der CEA - und CFTC-Verordnungen ist und eine Bedrohung für die Integrität der Branche darstellt. Der CFTC würdigt die Unterstützung des Ministeriums für Sicherheit und Justiz im Königreich der Niederlande (insbesondere der niederländischen Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei (FIOD)), der australischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der britischen Finanzkontrollbehörde, der ungarischen Finanzaufsicht Behörde (die mit der Zentralbank von Ungarn (Magyar Nemzeti Bank), der Finanzmärktebehörde von Neuseeland und dem Neuseeland Serious Fraud Office zusammengeführt wurde. Die CFTC weist darauf hin, dass Orders, die eine Rückzahlung von Geldern an Opfer fordern, nicht zur Wiedereinziehung von Geldverlusten führen können, weil die Unrechtschuldigen möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen. Der CFTC wird weiterhin kräftig für den Schutz der Kunden kämpfen und dafür sorgen, dass die Unrechtmäßigen zur Rechenschaft gezogen werden. Die CFTC-Abteilung der Vollstreckungsmitarbeiter, die für diese Angelegenheit verantwortlich sind, sind Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany und Paul G. Hayeck. Medien Kontakt Dennis Holden 202-418-5088 Zuletzt aktualisiert am: 16. November 2016